НБУ: отделочные оплаты части нет

Мы Telegram! Подписаться на канал и получайте новости турбиза свежие!

На сайте регулятор опубликовал новые требования, описание платежей, вступил в силу 28 апрель в соответствии с Законом Украины «О предотвращении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Значительные улучшения, что безналичные платежи с карты или счета по-прежнему осуществлять без каких-либо ограничений, отделочные оплаты части нет. «Владельцы счетов в банке, платежные карты в зависимости от которого, и сейчас уже достаточно идентифицированными… кроме того, обычные операции, чтобы небольшое количество граждан, не являются объектом финансового мониторинга. Потому что это низкорисковые операции, банк не будет тщательно проверять», — сказал он на пресс-службу НБУ. Кстати, обратите внимание, что крупномасштабные операции, превышающей 400 тыс. гривен, подлежат финмониторингу — это следует из нового закона.

Напомним, что представители, в том числе и бизнес-туризм, опасались, что ужесточение финансового мониторинга, в частности, больше внимания на мелкие платежи превышают 5 тысяч гривен. Но Центральный банк, объяснить сложность перевода на аналогичную сумму с Может ли возникнуть в этом случае, если терминал самообслуживания или банкомат не оснащен, функцией идентификации плательщика, просто речи не может быть, чтобы прочитать данные карты. В этом случае, клиент действительно не в состоянии применить для оплаты на сумму более 5 тыс. гривен. Вам не нужно определение и подтверждение источника происхождения средств и при переводе денежных средств в отделение банка — опять же, за исключением финансовых операций в сумме более 400 тысяч гривен. Никаких ограничений на безналичные платежи закон не устанавливает.

Справка туристическое агентство: все турпрофи — профессиональный и качественный сервис, поддержка профилей туркомпаний в социальных сетях Мастерlike! оставьте приложение, и наша команда будет делать в интернете, красиво!