Банк заблокировал счета физлиц-предпринимателей. Что делать?

Мы Telegram! Подписаться на канал и получайте свежие турбиза

Многие туристические агентства обеспокоены блокировка их банковские счета, открытые в Приватбанке на осуществление деятельности по. Параллельно приходит сообщение из банка, о том, нужно подтвердить источник происхождения средств и цели, они могут быть использованы. Чтобы сделать это в онлайн-режиме через приложение Приват24 для бизнеса и на свой собственный, добавив скан-копии подтверждающих документов, накладных, актов, заданий и т. д. обсуждение, развернувшихся активных турагентских профиль групп, следует отметить, что, на данный момент серьезно напугал многих туристических агентств, работающих законно «физлицо-предприниматель». Пока намерения, чтобы открыть счет в другой банк, который, как отмечают участники дискуссии, такой «закручивании гайки», пока не видел.

Но оснований для паники у тех, кто делает свою работу правильно и прозрачно, нет. В этом убежден директор консалтинговой компании «Блакитна Хвиля» Нина Козенконапомнил, что турфирмы, которые зарегистрированы реальные люди, предприниматель, в банк, достаточно один раз его контракт с место, показав, таким образом, источником средств. Доклад на ту же тему, с какой целью была сделана, деньги с корпоративного счета, для физлиц не требуется — это может потребоваться, только юридические лица. Но в этот момент в отдельной рассылке не. «Вопрос в том, что банк не пишет отдельный e-mail всем, кто открыл счет, учитывать индивидуальные особенности», — говорит он.

Что касается возможностей, чтобы открыть счет в другом банке, то об этом всех субъектов хозяйствования развязаны руки: можно открыть неограниченное количество счетов, все активные финансовые учреждения, остановка движения, открытия счета в одном или же различных расходов, оплаты различных счетов параллельно. «Другие банки, но также регулярно проводить аудит клиентов. Все потому, что финансовых организаций, действующих в Украине правил и инструкций Центрального банка в отношении финансового мониторинга, которые предписывают регулярно обновлять информацию, финансовое состояние клиента. То же самое делает и Приватбанк. И резонанс, скорее всего, произошла из-за именно то, что количество открытых счетов у крупнейших среди физлиц-предпринимателей», — заключает Нина Козенко.

Кстати, все представители индустрии путешествий страшат меры, принятые в Приватбанк. Есть и верующие, их прав. «Финмониторинг надо, с ним турбизнесе больше заказов. Потому что работы сегодня много туристических агентств, полностью безграмотна: люди, деньги, как личная карточка, предприятия, как производить оплату, как и тот, и другой. И не все туристы знают, если они делают не для оплаты тура на счет турфирмы на карту и личный менеджер, это они на самом деле сделать ему подарок. В случае чего, чтобы доказать, что вы заплатили за них, будет крайне сложно. Итак, вы видите, будет маленькие рассказы из серии «я купил тур, уплаченных карту, а затем девушка вдруг остановился, чтобы войти в контакт», — говорит режиссер из Киева, туристические агентства, пожелавшая свою анонимность.

Примечание: 3 дня в качестве примера страницы агентства в социальных сетях, бесплатный тест-драйв услуги проекта Мастерlike, оставить приложение, и наша команда будет делать в интернете, красиво!