Финмониторинг действие. Банки все чаще блокировать подозрительные счета

22 июня вступило в силу новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга. Список, содержащий индикаторы подозрительных финансовых операций. Среди них у физлиц-предпринимателей, несколько банковских карт, которые не соответствуют их бизнес-потребностям, неспособность четко объяснить клиенту, что его бизнес-деятельности, невладение информацией о финансовых операциях своемсчету и/или неспособность, подробное содержание, и т. д. число 73 тип индикатора. Об этом сообщает веб-сайт https://interbuh.com.ua. Согласно, выше положения, Центральный банк имеет право блокировать подозрительные счета.

Мы Telegram! Подписаться на наш канал и получайте новости турбиза свежие!

Директор консалтинговой компании «Блакитна Хвиля» Нина Козенко объясняет: банки действительно начали действовать по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Потому что неисполнение требований, финансового мониторинга, на них может быть наложен штраф на сумму более 170 миллионов гривен. По его прогнозам, в ближайшее повышенный контроль, и вы будете чувствовать себя турагент: если руководитель турфирмы не в состоянии объяснить, какие услуги вашей компании, чтобы счет деньги пришли на счет компании, а также будет заблокирован. «Поэтому лучше и корпоративных банковских счетов и финансовых операций отражается точные формулировки — например, «оплата туруслуги», — говорит Нина Козенко.

И здесь риск, по его мнению, будет тех, кто продолжает делать это выплаты от имени туриста толщины количество в разделе: Банки уже проявляют внимание, очень большое количество сомнительных операций такого рода. Не стоит также принимать выплаты туруслуги личной карты, это также может быть причиной для блокировки счета, после этого будет доказывать источник происхождения средств. «Это бесполезно, избежать финансового мониторинга, закрыв счет в банке, открыв ее в другом: все банки теперь более тщательно лечится. Кроме того, все финансовые учреждения обязаны составлять черный список таких проблемных клиентов и разделить между ними», — заключил наш собеседник.